Soprano Oyj, Yhtiökokouksen päätökset
SOPRANO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2006 taseen mukaisista voittovaroista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.5.2007 ja maksupäivä 9.5.2007. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kai Mäkelä. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Pekka Vennamo sekä jäsenet Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous vahvisti seuraavat yhtiöjärjestyksen muutokset: - 3 § (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) poistetaan. - 4 § (Osakkeiden lukumäärä ja Arvo-osuusjärjestelmä) muutetaan kuulumaan: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.” - 7 § (Toiminimenkirjoitusoikeus) muutetaan kuulumaan: ”Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin.” - 8 §:n (Tilintarkastaja) 2. kappale muutetaan kuulumaan: ”Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilin¬tarkastajien tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraa¬van varsinai¬sen yhtiökokouksen päättyessä.” - 9 §:n (Yhtiökokouskutsu) lisätään 2. kappaleeksi uusi kappale: ”Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.” - 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 8. kohtaa muutetaan kuulumaan: ”hallituksen jäsenet.” - 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 9. kohta muutetaan kuulumaan: ”yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä.” - Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten takia vastaavasti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 21 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 5 vuotta valtuutuspäätöksen tekemisestä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 4,17 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa osana julkista kaupankäyntiä kulloinkin vallitsevaan kurssitasoon. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen tekemisestä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osinkoa jaettavan enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2007 Soprano Oyj lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Tenhunen 0400 413314 arto.tenhunen@soprano.eu
