Hallituksen valiokunnat
Wetteri Oyj:n 20.5.2025 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Hannu Pärssisen ja varapuheenjohtajaksi Satu Mehtälän. Hallituksen muut jäsenet ovat Martti Haapala, Mikael Malmsten ja Aarne Simula.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Mehtälä ja jäseneksi Hannu Pärssinen. Tarkastusvaliokunnan sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Samuli Koskela. Palkitsemisvaliokunnan valiokunnan jäseniksi valittiin Mikael Malmsten, Martti Haapala sekä Aarne Simula ja valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen.
Hallitus totesi, että yhtiön tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa koskevan työjärjestyksen mukaan valiokuntaan tulisi nimetä kolme jäsentä. Hallitus päätti kuitenkin poiketa tästä työjärjestyksen määräyksestä ja valitsi tarkastusvaliokuntaan kaksi jäsentä. Poikkeuksen perusteena on se, että hallituksen kokoonpano ja jäsenten erityisasiantuntemus huomioon ottaen valiokunnan tehtävien asianmukainen hoitaminen voidaan turvata myös kahden jäsenen voimin.
Hallitus totesi, että poikkeaminen on tilapäinen järjestely, ja että yhtiö raportoi tästä hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti vuoden 2025 hallinnointiselvityksessä. Hallitus arvioi tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvan hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä.
Tarkastusvaliokunnan tehtävät
Hallituksen tarkastusvaliokunnan päätarkoitus on:
• avustaa hallitusta yhtiön taloudellisten ja kestävyysseikkoja koskevien raportointiprosessien valvontaan liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä ja yhtiön tilintarkastuksen ja kestävyysseikkojen varmennuksen seurannassa ja arvioinnissa
• avustaa hallitusta taloudelliseen ja kestävyysseikkoja koskevaan raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa
Valiokunnan tehtävänä on:
• seurata ja arvioida prosesseja taloudellisesta raportoinnista ja kestävyysraportoinnista
• käsitellä hallituksen toimintakertomus ja vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
• seurata tilinpäätöksen ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja luotettavuutta
• seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta
• arvioida sisäisen tarkastuksen suoriutumista
• arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista
• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmennusta
• ilmoittaa hallitukselle tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen tuloksista ja antaa selvitys siitä, miten ne lisäsivät raportoinnin luotettavuutta
• esittää hallitukselle käsityksensä tarkastusvaliokunnan roolista tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmentamisen prosesseissa
• seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita
• valmistella tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan valintaa koskeva päätösehdotus
• seurata lakien ja määräysten ja yhtiön politiikoiden noudattamista ja yhtiön vaatimustenmukaisuusjärjestelmän tehokkuutta
Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on täytettävä Hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat riippumattomuus- ja asiantuntemusvaatimukset. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan.
Valiokunnan puheenjohtaja päättää yhdessä valiokunnan jäsenten kanssa valiokunnan kokousten lukumäärän ja aikataulun ja laatii yhdessä johdon ja muiden asianmukaisten tahojen kanssa valiokunnan kokousten asialistat. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan jäsenten nimittämistä seuraavassa ensimmäisessä kokouksessa vahvistetun aikataulun mukaisesti. Valiokunta kokoontuu erikseen johdon edustajien sekä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi valiokunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ilman että johdon edustajia on läsnä.
Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokousten pöytäkirjat.
Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.
Palkitsemisvaliokunnan tehtävät
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on:
- auttaa hallitusta yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa;
- auttaa hallitusta palkitsemispolitiikan ja vuosittaisten palkitsemisraporttien valmistelussa ja käsittelyssä;
- auttaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten (ylimmät johtajat) suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa; ja
- käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelumenetelmiä.
Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on täytettävä Hallinnointikoodin valiokuntien jäseniä koskevat riippumattomuusvaatimukset. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan.
Valiokunta laatii itse oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen tämän työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokousten pöytäkirjat. Valiokunta arvioi työjärjestyksensä asianmukaisuutta säännöllisin väliajoin ja ehdottaa tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.
Nimitystoimikunnan tehtävät
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätehtävä on valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkitsemisesta.
Wetteri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevien ehdotusten valmistelusta yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että yhtiön hallituksella yhdessä ja sen jäsenillä erikseen on riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen, ja kokemus ottaen huomioon yhtiön kehitysvaihe sekä sen toimintaan liittyvät riskit. Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä ja nimitystoimikunnan kokoonpanoa sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat periaatteet määritellään nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.
