Soprano Oyj yhtiökokouskutsu
Soprano Oyj pörssitiedote 2.4.2008 klo 12.50 SOPRANO OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2008 kello 10:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n sekä osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä seuraavat muut asiat: 1.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 2.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus ehdottaa, että hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007 taseen mukaisista jakokelpoisista varoista osinkoa 3 senttiä (0,03 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 28.4.2008 ja maksupäivä 6.5.2008. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 11.4.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 11.4.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 18.4.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi tai telefaxilla 09 692 3063. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 18.4.2008 kello 16:00. Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2008 SOPRANO OYJ HALLITUS
